Cuatro detenidos por presunto lavado de activos

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Categoría: Educación
Fecha de publicación

Cuatro integrantes de un grupo familiar fueron detenidos durante el operativo “Afrodita”, liderado por la Fiscalía Provincial de Pichincha, la tarde y noche del 3 de mayo del 2017.

 

La investigación se realizó por el presunto delito de lavado de activos, dinero que se habría obtenido a través de la trata de personas con fines de explotación sexual. 

11 fiscales, dirigidos por la fiscal Provincial de Pichincha, Thania Moreno Romero, comandaron los 12 allanamientos realizados con el apoyo táctico de más de 80 agentes de los grupos especiales de la Policía Nacional. 

fiscal thania moreno

Thania Moreno explicó que la Fiscalía Provincial, a través de la Unidad Anti Lavado de la Fiscalía, realizó una investigación previa durante un año.

Los elementos recopilados en ese tiempo abrieron la presunción de que en Quito opera una estructura delictiva familiar que desde 2008  ha obtenido ganancias a través de la explotación sexual. Precisamente de los 12 lugares allanados, dos son centros de tolerancia (sin licencias de funcionamiento) ubicados en Quito y los demás son bienes inmuebles de propiedad de las personas investigadas. 

Según investigaciones de Fiscalía, la familia habría acumulado, al parecer de forma ilícita, 3 millones de dólares que ingresaron a varias cuentas bancarias  entre el 2010 y 2017; y habrían lavado el dinero con la compra de 8 bienes inmuebles avaluados en casi 1 millón de dólares y con la adquisición de 20 autos, de un costo promedio de 25.000 cada uno. 

Habitacin y modelo

El fiscal del caso, Edison Ayala, dijo que el delito de lavado se sustenta en transferencias bancarias, documentos, transacciones ilegales, adquisición y venta de bienes, transacciones     económicas a través del sistema financiero de recursos que son obtenidos de manera ilícita, a través de cualquier delito, como es la trata de personas.

“Según las investigaciones, las ganancias provienen presuntamente  de la explotación sexual porque las trabajadoras sexuales no están afiliadas, mantienen pagos atrasados, laboran en condiciones insalubres, reciben violencia psicológica, son mujeres indocumentadas en su mayoría de países como Cuba, Colombia y Venezuela”, manifestó el fiscal Ayala. 

boletin afrodita

Durante los allanamientos se incautaron vehículos, bienes inmuebles, documentación, información digital, además, en uno de los 2 centros de tolerancia se encontraron 9.701,75 dólares  y 4 cajas fuertes. (I)